江海市监撤决〔2023〕5号

当 事  人：升裕建材（江门）有限公司

统一社会信用代码：91440704MA53594W8T

法定代表人：袁清华

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所/经营场所：江门市江海区礼乐文昌花园文杰小区94幢101首层自编A06室

经营范围：销售：建材材料、机械设备、金属材料、五金交电、厨卫设备、装饰工艺品；仓储服务（不含危险化学品）。

股东及任职情况：袁清华（执行董事、经理）、邹文新（监事）

成立日期：2019年4月18日

企业状态：2022年4月26日已吊销

2022年9月23日，我局收到上级机关交办案件线索核查，反映有市民（姓名：邹文新，身份证号码：441424199109******）被他人冒用其身份信息登记注册了升裕建材（江门）有限公司，要求我局撤销升裕建材（江门）有限公司的登记。

接到该线索后，我局一直与申诉人进行沟通，要求其及时提供相关证据材料、身份信息等；申诉人于2022年9月29日亲自到我局提交了身份证复印件、户口本复印件等资料，并接受我局执法人员询问调查（相关笔录的签名为邹文新本人参加、签名确认），其表示没有投资办理升裕建材（江门）有限公司，升裕建材（江门）有限公司的设立登记不是其真实意愿的。

升裕建材（江门）有限公司的行为涉嫌构成《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。”所禁止的行为，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《市场监督管理行政处罚程序规定》《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见（国市监信（2019）128号）》等的规定，我局于2022年9月30日予以立案调查。

2022年10月13日我局到升裕建材（江门）有限公司登记的住所江门市江海区礼乐文昌花园文杰小区94幢101首层自编A06室进行实地核查，发现该公司不在该处经营，且通过该公司登记的电话号码无法与该公司取得联系。

2022年10月21日我局将升裕建材（江门）有限公司涉嫌存在被冒用他人身份信息而取得设立登记的情况（法定代表人为袁清华，股东为袁清华、邹文新，包括涉嫌被冒名登记的时间、登记事项、登记机关联系方式等）通过国家企业信用信息公示系统向社会公示（公示期为45天），但至今天，并无利害关系人提出异议，我局也没有收到其他任何机构单位或个人的异议。

2022年11月7日向中国银保监会江门监管分局发出《关于征求撤销企业登记意见的函》、向江门市公安局江海分局发出《关于征求撤销企业登记意见的函》，2022年11月9日我局向国家税务总局江门高新（江海区）税务局发出《关于协助核查撤销企业登记有关涉税情况的函》、向江海区人力资源和社会保障局发出《关于协助核查撤销企业登记有关社保费缴纳情况的函》，至今天为止，我局没有收到上述单位有不同意撤销该次设立登记的意见（即上述单位对撤销该次设立登记并没有反对意见）。

2022年11月9日，我局分别向该公司法定代表人、高管人员（含监事、财务人员）、代办人员等发出《询问通知书》，要求他们到我局接受询问调查和提供有关资料，但至今天，这些人并没有回应我局的要求（或拒收我局的通知书）。

从前期上级线索反映、到提供相关身份证信息，再到询问笔录，邹文新明确表示该公司他没有投资，也没有委托任何人代办理该公司的设立登记，没提供过什么材料给他人申办公司登记事项，也没有签过申办“升裕建材（江门）有限公司”营业执照的相关设立登记、备案登记等的文件资料，成为该公司股东、监事等不是他本人真实意愿表示，他一直不知情。

综上调查核查情况，代办人“陈俊坚”于2019年4月18日向我局提交申请设立“升裕建材（江门）有限公司”登记申请材料（法定代表人为袁清华，股东为袁清华、邹文新等等。）为虚假材料、为冒用他人身份信息的资料。该申请登记申请材料齐全，符合法定形式，我局依照法律法规的规定于2019年4月18日核准公司设立登记并发出该公司的《营业执照》，并不是邹文新真实意愿，其并不知情。以上事实，有以下证据证实：

证据1：我局对股东邹文新的询问（调查）笔录1份，证明其没有投资办理升裕建材（江门）有限公司，该公司的设立登记不是其真实意愿的；

证据2：撤销冒用登记申请表1份，证明邹文新本人真实意愿是：撤销其身份信息被冒用办理的该公司设立登记。

证据3：我局对该企业的财务人员、代办人员（刘海洋、陈俊坚）发出《江门市江海区市场监督管理局询问通知书》2份，均无法送达被退回，无法联系上述人员接受调查询问，证明该企业的设立登记存在冒用他人身份信息情形；

证据4：我局对该公司住所（经营）的场地现场检查笔录1份，证明升裕建材（江门）有限公司已经没在登记住所（经营）场所经营的事实情况；

证据5：国家税务总局江门高新（江海区）税务局、江海区人力资源和社会保障局的复函2份，证明相关单位对撤销升裕建材（江门）有限公司设立登记，没有不同意撤销的情况；

证据6：邹文新提供的五华县华阳镇华南村民委员会复印件1份，户口本复印件1份，残疾证复印件1份，说明其人员身份信息及不具备成为股东的情况；

证据7：邹文新的个人身份证复印件1份，古法庭的个人身份证复印件1份，证明其人员身份信息和双方关系的情况；

证据8：企业实地核查相片打印件2张，证明升裕建材（江门）有限公司没有在登记的住所（经营场所）经营。

我局依照市场监管总局《关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》将有关情况在国家企业信用信息公示系统向社会公示超过45日，公示期内无利害关系人提出异议；我局征询过税局、公安部门、人力资源和社会保障等部门，相关部门无不同意意见；公司登记的法定代表人及公司申请财务人员、代办人员均无法联系；2019年4月18日办理设立登记公司存在被冒名登记注册的事实基本清楚。综上所述，我局认为办理设立登记公司为被冒名登记的。

该公司冒用他人身份信息取得公司设立登记的行为构成《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。”所禁止的行为。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第四十条第二款“登记机关受理申请后，应当及时开展调查。经调查认定存在虚假市场主体登记情形的，登记机关应当撤销市场主体登记。相关市场主体和人员无法联系或者拒不配合的，登记机关可以将相关市场主体的登记时间、登记事项等通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45日。相关市场主体及其利害关系人在公示期内没有提出异议的，登记机关可以撤销市场主体登记。”、《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》第五十七条“ 同一登记包含多个登记事项，其中部分登记事项被认定为虚假，撤销虚假的登记事项不影响市场主体存续的，登记机关可以仅撤销虚假的登记事项。”的规定，我局决定撤销撤销我局于2019年4月18日核准的设立登记。

如不服本决定，可在收到本《江门市江海区市场监督管理局撤销行政许可决定书》之日起六十日内向江门市江海区人民政府申请行政复议，受理地址：江海区人民政府行政复议办公室（江海区司法局），江门市江海区东海路338号；也可以在六个月内依法向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。

                江门市江海区市场监督管理局

                    2023年4月13日