江门市江海区市场监督管理局撤销行政许可听证告知书

江海市监登撤告字〔2022〕1号

江门市文渊文化传播有限公司：

由本局立案调查你公司涉嫌冒用他人身份信息取得公司设立登记一案，已调查终结。依据《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十三条的规定，现将本局拟撤销行政许可的事实、理由、依据及处理内容告知如下：

2022年8月17日，我局收到彭辉提交的撤销冒用登记申请。彭辉在申请中反映其身份信息因涉嫌被冒用而登记成立了你公司，要求撤销其在你公司任法定代表人的登记。我局接诉后于2022年8月18日，将你公司涉嫌冒用他人身份信息登记的情况（包括涉嫌被冒名登记的时间、登记事项、登记机关联系方式等）通过国家企业信用信息公示系统向社会公示，公示期为45天。2022年8月19日，我局执法人员到你公司的住所实地核查，发现你公司没有在该住所经营，通过该住所无法取得与你公司的联系。另经广东省工商行政管理业务信息系统查询，发现你公司因未依照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示年度报告而分别于2018年7月13日、2019年7月15日、2020年7月9日、2021年7月14日被我局列入经营异常名录，你公司因被列入经营异常名录届满3年仍未履行相关义务于2021年8月12日被列入严重违法失信企业名单。根据初步核查的情况，你公司涉嫌冒用他人身份信息而取得公司登记的行为涉嫌属于《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。”、《中华人民共和国行政许可法》第六十九条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。”、《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门，根据利害关系人的申请或者依据职权，可以撤销行政许可：（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。”、第四十一条“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门应当予以撤销。”规定所禁止的行为，依照《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十二条“市场监督管理部门发现其作出的行政许可决定可能存在本规定第四十条、第四十一条规定情形的，参照《市场监督管理行政处罚程序规定》有关规定进行调查核实。”、《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条“ 市场监督管理部门对依据监督检查职权或者通过投诉、举报、其他部门移送、上级交办等途径发现的违法行为线索，应当自发现线索或者收到材料之日起十五个工作日内予以核查，由市场监督管理部门负责人决定是否立案；特殊情况下，经市场监督管理部门负责人批准，可以延长十五个工作日。法律、法规、规章另有规定的除外。检测、检验、检疫、鉴定以及权利人辨认或者鉴别等所需时间，不计入前款规定期限。”的规定，我局于2022年8月19日对你公司予以立案调查。

经查，公邦财税服务（广东）有限公司接受他人委托，由公邦财税服务（广东）有限公司员工刘献梅作为办理你公司营业执照的指定代表，并于2017年10月26日向我局提交申请设立你公司登记申请材料。经我局审核，你公司登记申请材料齐全，符合法定形式，即于当天核准设立登记，并核发了《营业执照》。但经对你公司登记的法定代表人彭辉询问核实，其明确表示你公司不是其投资开设的，也没有委托任何人代办开设你公司，也没有签过申办你公司营业执照的相关文件资料，开设你公司不是其真实意愿表示。经对你公司设立登记的指定代表或者共同委托代理人刘献梅以及负责接洽代办业务的梁伟杰进行询问核实，他们都明确表示不是直接受彭辉的委托，且没有对委托人转交设立你公司登记股东身份信息等资料的真实性进行核实。另经去函湖北省广水市公安局查询得知，你公司设立登记时提交的彭辉身份证复印件（该身份证有效期限2009.07.15-2029.07.15）与彭辉的本人信息不符，是无效的。

你公司因涉嫌冒用他人身份信息登记情况在国家企业信用信息公示系统向社会公示的45天期间，无利害关系人提出异议，我局也没有收到其他任何机构单位或个人的异议信息情况。我局分别向国家税务总局江门高新（江海区）税务局、江海区人力资源和社会保障局、市公安局江海分局、中国银行保险监督管理委员会江门监管分局等单位发出《关于征求撤销企业登记意见的函》后，没有收到上述单位反馈不同意撤销的意见情况。

另查明，你公司在存续期间，分别于2018年7月13日、2019年7月15日、2020年7月9日、2021年7月14日因未按照规定的期限公示年度报告而被我局依法列入经营异常名录。于2021年8月12日，你公司因被列入经营异常名录满3年仍未履行相关义务而被我局列入严重违法失信企业名单。且经实地核查，你公司并没有在登记的住所内从事相关的经营活动，通过住所无法取得与你公司联系。

以上事实，有以下证据证实：

证据1：广水市公安局骆店派出所2022年9月5日出具的《关于彭辉身份核查情况说明》，证明你公司设立登记时提交的彭辉身份证复印件与彭辉的本人信息不符，是无效的。

证据2：我局对法定代表人彭辉的询问（调查）笔录1份，证明其没有投资开办你公司，你公司的设立登记不是其真实意愿设立的。

证据3：广东省江门市五邑公证处2022年10月8日出具的《公证书》，证明彭辉对我局询问笔录的内容情况予以确认。

证据4：我局对代办人刘献梅的询问（调查）笔录1份，证明其不是接受彭辉的委托，且没有对提交设立你公司登记的身份信息等资料真实性核实的情况。

证据5：我局对代办接洽人梁伟杰的询问（调查）笔录1份，证明其不是接受彭辉的委托，且没有对提交设立你公司登记股东身份信息等资料真实性核实的情况。

证据6：我局对你公司住所的现场检查笔录1份及实地检查相片4张，证明你公司没有在登记的住所经营的事实情况。

证据7：国家税务总局江门高新（江海区）税务局、江海区人力资源和社会保障局和中国银行保险监督管理委员会江门监管分局的复函3份，证明相关单位对撤销你公司设立登记反馈意见没有不同意撤销的情况。

证据8：公邦财税服务（广东）有限公司提供的情况说明1份及网上银行电子回单打印件1份，证明该公司员工接受他人委托代办营业执照情况。

证据9：彭辉、刘献梅、梁伟杰的个人身份证复印件3份，证明有关人员身份信息情况。

证据10：你公司在国家企业信用信息公示系统的公告信息截图1份，证明你公司涉嫌冒用他人身份信息向社会公示的情况。

证据11：你公司登记设立时提交的档案资料复印件，证明你公司申请设立登记时的情况。

我局依照国家市场监管总局《关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》将有关情况在国家企业信用信息公示系统向社会公示超过45日，公示期内无利害关系人提出异议；我局征询过税局、公安、人力资源和社会保障等部门，相关部门无不同意撤销的意见；公司登记的法定代表人否认是其投资开设的，且代办人也明确不是受你公司登记的法定代表人委托代办申请设立登记的，被冒名登记的事实基本清楚。

综上所述，我们认为冒名登记成立。你公司存在被冒用他人身份信息而取得公司登记注册，该情形符合《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。”、《中华人民共和国行政许可法》第六十九条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。”、《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门，根据利害关系人的申请或者依据职权，可以撤销行政许可：（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。”、第四十一条“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门应当予以撤销。”规定撤销行政许可的情形。

根据《中华人民共和国公司法》第一百九十八条“违反本法规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以五万元以上五十万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。”、《中华人民共和国行政许可法》第六十九条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可：（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。　被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销”以及《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十条“有下列情形之一的，作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门，根据利害关系人的申请或者依据职权，可以撤销行政许可：（五）依法可以撤销行政许可的其他情形。”、第四十一条“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，作出行政许可决定的市场监督管理部门或者其上级市场监督管理部门应当予以撤销”、《市场监管总局关于撤销冒用他人身份信息取得公司登记的指导意见》（国市监信〔2019〕128号）第三点第二款“三、审慎作出撤销登记决定登记机关调查认定冒名登记基本事实清楚，或者公司和相关人员无法取得联系或不配合调查且公示期内无利害关系人提出异议，登记机关认为冒名登记成立的，应依法作出撤销登记决定。”的规定，我局拟撤销你公司于2017年10月26日的设立登记。

根据《市场监督管理行政许可程序暂行规定》第四十三条、第四十四条的规定，你公司有权进行陈述、申辩，并可要求举行听证。你公司自收到本告知书之日起五个工作日内，未行使陈述、申辩权，未要求举行听证的，视为放弃此权利。

联系人：梁悦雄 联系电话：0750-3861732

江门市江海区市场监督管理局       

                       2022年11月9日